ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Семинари > FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема
| Събитие | FATCA - процедури по комплексна проверка и преглед на техническата схема |
|---|---|
| Дата | 03.12.2014 |
| Място | Учебен център МБИ, София 1202 ул. „Бачо Киро” 49, ет. 1 (вход от към ул.„ Кирил и Методий“) |
| Организатор | Международен банков институт |
| Програма | Съдържание на семинара: 1. Основни задължения на финансовите институции съгласно FATCA, CRS и Директива 2011/16/ЕС – прилики и разлики. 2. Процедури по комплексна проверка. Сравнение между FATCA, CRS и Директива 2011/16/ЕС. Алтернативни процедури съгласно FATCA. 3. Минимална информация за идентификация на нови клиенти, която следва да се събира за целите на FATCA, CRS и Директива 2011/16/ЕС. 4. Преглед и използване на W-8 и W-9 формулярите. Заместващи форми за събиране на информацията. 5. Класификация на образуванията съгласно FATCA споразумението. 6. Детайлен преглед на техническата схема (структура на .xml файла). Паралели между FATCA и CRS. Целта на семинара е да представи два основни аспекта при практическото прилагане на FATCA споразумението – процедурите по комплексна проверка и използването на W-8 и W-9 формулярите и структурата на техническата схема, посредством която ще се осъществява предоставянето на информацията. След американския закон FATCA, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз предприеха свои глобални инициативи за развитие на автоматичния обмен на финансова информация – Common reporting standard (CRS) и Директива 2011/16/ЕС. Макар да са базирани на общи принципи, между FATCA, CRS и Директивата има множество различия. Семинарът ще направи паралел между трите акта, допирните им точки и основни отлики. За да се справят с нарастващите предизвикателства, финансовите институции трябва да разработят комплексен подход, който да съобразява особеностите на трите акта и да не обременява работата с клиенти. Семинарът ще разгледа основните стъпки на процедурите по комплексна проверка, кога следва да се използват W-8 и W-9 формулярите и могат ли да бъдат заместени. Какво всъщност е минималното количество информация, което трябва да бъде събирано при работа с нови клиенти – физически или юридически лица. Другият фокус на семинара е насочен към техническите аспекти при предоставянето на информацията. Подробно ще бъдат разгледани всички информационни елементи на XML схемите на FATCA и CRS – обяснения на елементите, стойности, които могат да приемат, валидации и др. Темата е от значение за изготвяне на годишните отчети към НАП и е подходяща и за ИТ експертите на финансовите институции. |
| Лектори/участници | Лектор: Иван Антонов Главен юрисконсулт Дирекция "СИДДО" Централно управление на Национална агенция за приходите |
| Условия за записване/участие | Лектор: Иван Антонов Главен юрисконсулт Дирекция "СИДДО" Централно управление на Национална агенция за приходите |
| Допълнителни бележки | Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт. |
| Публикувал обявата | Ралица Вълчева |
.
Креато ООД