Работя в търговско дружество с чуждестранно участие, с юридическо образование съм. При изследване на сключените договори се натъкнах на противоречия и заподозрях управителя, че е взимал скрити комисионни от контрагентите. В последствие намерих кореспонденция, че са превеждани на банковите сметки на собствените му дружества въз основа на фалшиви договори, осчетоводявани са, оттам са превеждани в чужбина. Проблемът е, че това е станало преди две години - уволнил е счетоводителите си, дружествата му не са пререгистрирани и естествено той се укрива в чужбина. Компанията майка иска още доказателства, преди да се конфронтира с него и да излезе наяве, защото материалните интереси са много големи. Как открия още информация - за ГФО, какво да търся и къде? Благодаря Ви много! :-)

Търговски регистър

А писма за потвърждаване на взаимни разчети и салда с контрагенти не са ли разменяни по време на годишните приключвания?
Кой е одитирал дружеството, бандитска работа...:)))

Дружествата не са пререгистрирани по ТР! Не са обявявани ГФО и по фирменото дело. Въпросът е по-широк...каквито идеи ви хрумнат са добре дошли!

Извлечения от банкови сметки, счетоведни операции и може да поканиш някой одитор да ви ревизира малко.

Одит е правен само на моето дружество, нищо не са хванали защото плащанията са контрагенти-негови дружества :) Как да се добера до счетоводната информация за дружествата и всичко в тази връзка? В момента имам само кореспонденцията, че това е станало.

доколкото разбирам, търсите ГФО за дружествата на управителя. ако не са подлежали на задължителен финансов одит, може и да не са публикували нищо. вижте в съда или ев. в интернет. иначе от юридическа гледна точка, трябва да си знаете дали имате право да им ги изискате

Щом не са пререгистрирани в ТР там няма да намериш никаква информация,ГФО-та и т.н.

уволнил е счетоводителите си-намери ги!

Може би трябва да поясня: моето дружество плаща по сделки. От "благодарност" контрагентите плащат скрито на управителя /по сметките на дружествата му/. Ако имах банковите му извлечения...но нямам достъп до сметките му, само знам кои са и къде са. Въпросът е да не се конфронтираме веднага с управителя, а да изследваме колкото се може повече, ако е възможно.

ако се нуждаеш от помощ , във всяко едно отношение кажи на този , който е заинтерекован да се свърже с мен , ще разплетем кълбото много лесно

Няма начин да се докопаш до извлечения от сметките на дружествата му легално
нелегално - може би

Няма начин да се докопаш до извлечения от сметките на дружествата му легално
нелегално - може би

Благодаря Елена. Практика на счетоводителите ли е да пазят архив? Ако да, счетоводна програма, на хартия или зависи от счетоводителя? Какви въпроси да им задам?
На въпроса на другите - да, ще имаме основание защото ще завеждаме дело, но сега естествено нямаме.

Ако е оставил някакви документи или регистри в някой от счетоводителите си - значи е БУНАК

Ако става въпрос само за ЕВЕНТУАЛНИ КОМИСИОННИ, аз не виждам проблем човечеца да си е имал Договор за последничество в случая. Тази практика е широко застъпена в съвременния бизнес - свят, не знам защо се учудвате чак толкова много на подобен род съпортване на дейността в едно дружество. Отделен въпрос е къде е бил надзора от страна на собственика до този момент, а ти щом си юрист, сама можеш да прецениш има ли хляб в тази битка, или е обречена по дифолт.
Ай, стискам палци на добрите в битката със злото.

Благодаря на всички включили се досега! Ще се опитам да намеря счетоводителите и да ги убедя да съдействат, а одитът ще дойде веднага щом подготвим делото.

малко вероятно е да са си носили документи в къщи. но ще си спомнят какво са осчетоводявали и ще си по-ноясно със ситуацията. Т.е. ще ти дадат неофициална информация, ако пожелаят, разбира се.

Разбрахме те,но много ще е трудно,счетоводната информация не е публична,поне не в такива подробности.Знаеш ли,че в момента в много голям процент от общините ,особено по разните европейски програмки, се работи по подобни схеми и се източва масово за собствено облагодетелстване на кметове и т.н. ... и само в общините ли?!

моето дружество плаща по сделки. От "благодарност" контрагентите плащат скрито на управителя /по сметките на дружествата му/

Кое е скритото, че не разбрах.?
Тези плащания трябва да са отразени там.
Съответно и приход. Че няма съпоставимост между приходи и разходи(евентуално) е друг въпрос.

ако гледаш само счетоводната програма няма как да ги хванеш тези плащания. наистина само счетоводителите могат да ти кажат. можеш да поговориш и със счетоводителите на дружеството, което е превеждало сумите. влезте му в електронната поща, скайп, icq

одит?

тттттт (гост),

Обажда ми се някой от фирма А и ме пита дали нашето дружество е превеждало пари на дружество Б? Съответно какво е било основанието за превода?
Знаеш ли кога ще му кажа?
У Шестък.

влезте му в електронната поща, скайп, icq

тттттт , много хакерско това предложение:))
и сигурно е законно.

renegat, благодаря :) има взети, има и обещани комисионни в много големи размери. скрито = скрито за дружеството, което е управлявал! имали са му пълно доверие, прехвърляли са дялове и са се сменяли собственици, финансирали са чрез заеми от трети дружества и банки!!, а той е контролирал и в чужбина - затова е останал неразкрит. освен това е имал и партньор, с който историята е същата. сега искаме първо да го конфронтираме и да го убедим да се предаде, а не да ходим в българските съдилища и да се занимаваме с контрагентите, които както ви е ясно също са били некоректни.

Можете да поискате копие от ГФО, представен в данъчната служба по регистрация на фирмата
Дават заверени фотокопия за 7 работни дни

Ние се надяваме, че той ще се изплаши, и досега гледаме, че е вече много изплашен. Но трябва да го убедим да ни плати за това, което е направил, и за целта трябва да сме много убедителни - по счетоводно. Въпросът е да се избегнат производства и това което gecata намеква - да ходя да питам имало ли е сделки или не...очевидно е, че няма да има резултат.

счети не ми ли трябва пълномощно, за да поискам ГФО или подадени декларации по ЗКПО от НАП?

И в качеството си на какви ще поискат копие на данъчната декларация?!?!?
В НАП-а да не е публично хранилище

Stine (гост),

Сключили сте сделки с клиент за стока или услуга/все тая/
Продадено - получени пари.
Клиентът превежда пари на дружество на шефа/от благодарност/.
Какво са се договорили не е ваша работа.

И като е уплашен, на какво се надявате
че ще дойде и ще каже ВИНОВЕН СЪМ, ПРОСТЕТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
а даже и да го направи, к'во от това

Абе тоя управител като са регистрирали фирмата не е ли подписал оная декларация, че не участва в други дружества. И нещо май имаше за конкурентна дейност в ТЗ

Не стана много ясно какви са вашите претенции. Вие злоупотреби ли разследвате или лоялността на този човек. Получили ли сте си парите по сделките, които сте сключвали? Има ли отклонени средства? Аз честно казано не можах да разбера.

Аз скоро исках копие от ГО- искаха ми пълномощно, но без нотариална заверкаСлужителката само го погледна, и толкозПри получаването пък изобщо не ми искаха пълномощно

Много язвителни и неуместни коментари. Спестих подробности с израза "благодарност". Сделките са изкуствено завишени и за това тепърва ще има експертизи, някои са вече доказани. Глупави са били, че не са ги проверили докато са ги сключвали, но за това са виновни юристите, може би повечето не им се занимава, за какво им е да се бъркат? Да, точно това очакваме и в замяна да прехвърли акциите си в компанията, който още притежава /не е само управител/! Има и много други подробности.

Обяснявам пак: разследваме го за всичко: лоялност, злоупотреби, всичко. Да, нарушил е ТЗ, браво, че се сетихте! :-) Само сме давали пари, не сме вземали. Срешу тях има неудовлетворително изпълнение, за което пък има отделно разследване. Изобщо човекът е загазил много сериозно, след като дълги години си е превеждал пари вкъщи.

счети наистина ли? без нотариална заверка? може би трябва да пробвам в НАП с обикновено пълномощно тогава. но се съмнявам, че ще стане

Желая ти късметНа мен не ми искаха нотариално заверено пълномощно А за кой офис на НАП става дума?

Stine (гост), ще се повторя, ама:

Дружество А /вашето/ има сключена сделка с Б.
Сделката приключва. Б плаща на А. Всичко си е ОК.
Шефа на А има собствено дружество С.
Дружество С взима пари от Б. Според Вас това са комисионни за сделки между А и Б.
Да но в Б и С едва ли е отразено, че това са именно такива комисионни.
И не знам как ще успеете да докажете, че е така.
Ако има нещо нечисто в С, едва ли вие сте тези, които трябва да го разследват.
Та според мен сте се захванали с нещо, което трудно ще докажете/вие само/.
Но все пак Ви желая успех.

п.п И не съм искал писанията ми да звучат като заяждане.

Геца, според мен не си разбрал правилно (то не е и трудно да се объркаш, като се има предвид как обяснява питащия):

Автор: Stine (гост) | Дата: 16.06.2009 16:56 Може би трябва да поясня: моето дружество плаща по сделки.

Та при това положение А плаща на Б (по завишени цени) и от тях Б плаща част на С (управителя). Аз това разбрах. В това има смисъл.

Хич не знам за какво прочетох цялото писание. Дадени са максимално точни отговори в зависимост от информацията. Стине, като отидеш на лекар и всичко си казваш за диагнозата, нали? Е, акто искаш съвет от счетоводители е същото. Без информация няма как да ти се отговори. А като се налага да ти вадят информацията с ченгел, поне не ги квалифицирай като язвителни.

Abby (гост),

ами явно не съм:)

И така да е, трудно ще го докажат, според мен.

Навременен контрол му е майката.

Според мен могат да се пробват. Да заведат дело с/у управителя по ТЗ - участие в други дружества или конкурентна дейност и тогава ЧРЕЗ СЪДА да изискат счетоводни книжа. Аз не се сещам за друг легален начин да получат счет.инфо. Освен това трябва да докажат, че стойностите по сделките са завишени - зависи за какво става въпрос, може да успеят, може не

Отговорите ви са изключително точни с оглед на дадената информация. Не съм искала да се заяждам с никого, извинявам се, ако съм била рязка. От друга страна разбирате, че това е конфиденциална информация. На последните коментари: може да се докаже, защото със сигурност е отразено. A плаща на B, B плаща на C /скрито/. Между B и C има консултантски договори, платено е ДДС, ГФО т.н. т.н., после е разпределен дивидент в C. Юристите са обслужвали едновременно A и C, но са били глупави и са записали надлежно счетоводно всичко, защо, това е друга история...Фалшивите договори могат да паднат. Остава чисто фактическия въпрос, фактурите, счетоводното водене, ДДС, декларациите...т.н. т.н. как да подходя към бившите му счетоводители и как могат да ми помогнат....и всичко това с цел да се избегне дело. Тук изниква другия въпрос - от такова дело и контрагентите нямат интерес, най-малкото защото са били водени големи данъчни ревизии /последната не е приключила/, и в такъв случай не се ли пазят копия от нея някъде в НАП, т.е. биха ли могли лесно да си фалшифицират счетоводството? Изобщо подобни счетоводни практически въпроси ме вълнуват. Иначе разследването е в напреднал стадий и уточняваме сумата, която да плати :)

Водят се разбира се, но в съда

как да подходя към бившите му счетоводители и как могат да ми помогнат....

ами с пари ;), освен ако нямат сериозен зъб на бившия ви управител и искат да го накиснат за собствено удоволствие. а могат да помогнат само с неофициална информация.

Официалната без съда няма от кого да получите, дори и от НАП - докъде ще я докараме ако НАП почне да раздава счет.инфо на всеки, който попита? За контрагентите ви и техните ревизии това не би трябвало да е проблем - те са платили възнаграждение с/у което са получили по-голяма облага (част от завишената стойност на сделките). Ако са си платили надлежно данъците са си редовни.

Благодаря :) Разбрах всичко, което ми трябваше. Счетоводителите наистина го мразят :) Стискайте ми палци и след няколко години - повече знания в счетоводството.