Изискани са данни от големите общини и тези в морските и планинските курорти за всички сделки с имоти за над 500 хил. лв. на физически лица, сключени през миналата година.

На всеки, купил такъв имот, ще бъде назначена данъчна ревизия, която да установи с какви средства е платил, обясниха от прокуратурата. Ще се сравняват приходите, които е декларирал пред данъчните власти, и платеното за имота. Ако се установи, че този човек няма законен произход на средствата, срещу него ще започне дело за данъчно престъпление - за невярна декларация и укрити доходи.

Отделен случай са хората, разследвани за някои тежки престъпления, тъй като срещу тях ще започнат и разследвания за пране на пари. От държавното обвинение обясниха, че очакват опити за фалшифициране на документи за произход на средствата, с които е купен скъпият имот. Според специалистите това става най-често с изфабрикуван впоследствие документ за заем от частно лице с големи законни доходи.

Има начини обаче да се проследи дали сделката за имота съвпада с теглене от сметки на заемодателя, твърдят от прокуратурата. Подобни ходове затрудняват проверката и затова на вчерашната среща при премиера главният прокурор Борис Велчев е предложил в данъчните декларации за следващата година да се предвиди графа за дадени и получени заеми. Така срещу всеки, който твърди, че е услужил с голяма сума, а не го е вписал, ще може да започне дело за невярно деклариране.

Междувременно министърът по европейските въпроси Гергана Паси предложи да се забранят плащанията в брой над 20 хил. лв. Сега няма ограничения, но имаше такива до 2001 г. Паси обясни, че предложението ще се обсъжда в бюджетната комисия в парламента и след това ще се реши дали прагът ще е този, или ще слезе до 5 хил. лв., както са предложили от Националната агенция по приходите.

Ограничаването на кешовите плащания ще изсветли паричните потоци между бизнеса, смята зам.-шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев. Според него проблем ще имат компаниите с нерегламентирани кешови приходи, което се наблюдавало често в строителния бранш.

След срещата при премиера Сергей Станишев, на която бяха обсъдени реформите в съдебната власт и борбата с престъпността, Паси обясни, че има консенсус около идеята комисията "Кушлев" да получи право да конфискува престъпно имущество за над 30 хил. лв., а не както е сега - за над 60 хил. лв.

Станишев заяви, че докладът на Европейската комисия за напредъка в съдебната реформа и борбата с корупцията ще излезе след парламентарните избори, но това не бива да демобилизира сегашните управляващи. Решителният за България доклад се очаква да бъде публикуван през лятото.