ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Семинари > НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г.
| Събитие | НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г. |
|---|---|
| Дата | 04.05.2018 |
| Място | София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а |
| Организатор | Китов център |
| Програма | Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел. Програма на семинара: І. Въведение. ІІ. Обхват на новата регулация: Цели; Приложимост; Дефиниране на понятието „изпиране на пари“; Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“. ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти: Идентификация и проверка на идентичността на клиенти; Идентификация и проверка на действителния собственик; Установяване на търговските или професионални отношения. ІV. Текущ мониторинг: Събиране на информация; Съхраняване на информация; Защита на информацията. V. Разкриване на информация. VІ. Вътрешни правила по ЗМИП. VІІ. Санкции. |
| Лектори/участници | адв. Георги Денборов |
| Условия за записване/участие | Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди” В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. |
| Публикувал обявата | Китов център ЕООД |
.
Креато ООД