Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Декларация за свързаност

 Декларация за свързаност Николова (гост) 11.04.2006 20:24

Във връзка с регистрация по ДДС ми искат Декларация за свързаност по смизъла на ДОПК. Откъде мога да я видя или изтегля? Моля, ако някой има такава да ми я изпрати на адрес: [email protected]

 Re: Декларация за свързаност Николова (гост) 12.04.2006 01:22

Колеги, никой ли наскоро не е регистрирал фирма по ДДС? От НАП ми връчиха един поименник с доста документи, които трябва да набавя. Само тази с Декларация за свързаност нямам никаква идея какво да правя? Тя в свободен текст ли е /какво трябва да съдържа той? / или има някъде образец? Ще регистрирам ООД, като съдружниците му са трима и са съдружници и в други ООД-та /в комбинация от 2-3 от тях, освен това двамата от съдружниците са съпрузи/. При това положение какво точно трябва да пиша в тази Декларация за свързаност?

 Re: Декларация за свързаност ГАЛЯ (гост) 12.04.2006 07:52

ЗДРАВЕЙ,
МОЖЕШ СЪВСЕМ СПОКОЙНО ДА Я НАПИШЕШ В СВОБОДЕН ТЕКСТ. АЗ РЕГИСТРИРАХ ДВЕ ФИРМИ НАСКОРО И Я НАПИСАХ ТОЧНО ТАКА,
УТОЧНЯВАШ ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ В КОЯ ФИРМА ИМА УЧАСТИЕ И КАТО КАКЪВ, НАПР, ИВАН ДРАГАНОВ - СЪДРУЖНИК - ЕДИ КЪДЕ СИ,,,,
ИВАН ЦВЕТКОВ - УПРАВИТЕЛ- ЕДИ КЪДЕ СИ, ИВАН ПЕТРОВ - СЪДРУЖНИК НА ТРУДОВ ДОГОВОР И Т.Н.

 Re: Декларация за свързаност Ramona Профил 12.04.2006 09:38

Галя е права. Съветвам те да посочваш ЕГН или ЕИК за всяко физическо или юридическо лице. Обикновено банките предоставят образци при кандидатстване за кредит. Ако оставиш мейл мога да ти пусна една примерна декларация.

 Re: Декларация за свързаност Ramona Профил 12.04.2006 09:39

Ей, явно тази сутрин имам проблем със събуждането:) Пращам ти я:)

 RE: Декларация за свързаност Таня (гост) 25.07.2008 15:50

Колеги, моля някой да ми изпрати и на мен примерна декларация за свързаност на адрес: [email protected]

 RE: Декларация за свързаност сашка (гост) 26.08.2008 13:15

Колеги може ли да сложите една такава декларация направо тук т.к. и на мен ми трябва
и няма смисал само а си препращаме по е-маили
Благодаря Ви предварително

 RE: Декларация за свързаност Dima (гост) 08.09.2008 17:46

Колеги, моля някой да ми изпрати и на мен примерна декларация за свързаност на адрес: [email protected]
 

 RE: Декларация за свързаност ani49 Профил 19.01.2011 11:49

Д Е К Л А Р А Ц И Я
С настоящата декларация ЕТ и представителите на Юридическите лица-декларатори
декларират свързаност, вкл. икономическа свързаност по смисъла на § 1, т. 4 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции,

От ........................................................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. .............................,
(наименование и организационна форма на дружеството, съгласно актуална съд. регистрация)
п. к. ……...., ул./ж.к./………………......…..............№……, бл. …, вх. ….., ет. ….. ап. …, тел. ……..............,ЕИК........................,
БУЛСТАТ.............................., представлявано от......................................................................................... , ЕГН…….…………….,
(имена по документ за самоличност)
притежаващ/а л.к. №……………..., изд.на……………....г. от………..……………………МВР-гр.……………………, постоянен адрес: гр. ............................. п. к. …….., ул./ж.к./………………......…...…........№……, бл. …, вх. ….., ет. …., ап. …, тел. …………..............................., в качеството ми на ..........................................................................................................................
(собственик, изпълнителен директор, управител, прокурист)
С настоящото ДЕКЛАРИРАМ, че към ……………..г., представляваното от мен юридическо лице или ЕТ е свързано лице, вкл. икономически свързано лице по смисъла на § 1, т. 4 и 5 от ЗКИ:
1. Свързаност по § 1, т. 4, б. „а” /съпрузи, роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен/ и т. 5, б. „а” /съпрузи и роднини по права и по съребрена линия до втора степен/. Попълва се само от декларатори - ЕТ, за роднини, които имат задължения към банката:
Име Презиме Фамилия ЕГН Родство Известни задължения




Забележка: Когато свързаните лица са повече от предвидените във формуляра, за тези лица деклараторът попълва и подписва допълнителен лист, който представлява неразделна част от декларацията.

2. Свързаност по § 1, т. 4, б. „б” /работодател и работник/–Деклараторът има ................ бр. работници/ служители.

3. Свързаност по § 1, т. 4, б. „в” /съдружниците/, т. 4, б.“е”и т. 5, б. „б” /дружество и лице, което притежава повече от пет на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството/ и т. 10, б. „а” /дружество и лице, което притежава пряко или чрез контролирано лице, на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице/.
3.1. В Дружеството-декларатор собственици на дялове и акции са следните физически и/или юридически лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Адрес/седалище Дялово/акционерно участие, процент участие




3.2 Деклараторът и/или съдружник в него е собственик/съдружник/акционер в следните дружества (вкл. контролирани лица), ЕТ:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Кой участва
Дялово/акционерно участие, процент участие Други съдружници в дружеството





3.3 Деклараторът и/или съдружник в него и/или контролирано лице е собственик/съдружник/акционер в следните дружества:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Кой участва
Дялово/акционерно участие, процент участие Други съдружници в дружеството





4. Свързаност по § 1, т. 4, б. „г” и „д” и т. 5, б. „б” /лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество; лицата, в чийто управителен или контролен съвет участва едно и също юридическо или физическо лице, включително и когато физическото лице представлява юридическо лице/.

4.1 В управителните и/или контролни органи на Деклараторът участват следните физически и юридически лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Адрес/Седалище Като какъв участва в управлението




4.2. Деклараторът, съдружник в него, член на негов управителен или контролен орган, участва в управителни или контролни органи на следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Кой участва в управител-ните, контролни органи, Като какъв участва в управлението.




5. Свързаност по § 1, т. 4, б. „ж”, „з” и „и”, т. 5, б. „б” и т. 10, б. „б” и „в” /лицата, едното от които упражнява контрол* спрямо другото; лицата, чиято дейност се контролира* от трето лице или от негово дъщерно дружество; лицата, които съвместно контролират* трето лице или негово дъщерно дружество/
*Контрол по смисъла на б. „ж" , „з" , „и", по-горе е налице когато определено лице (контролиращият):
а) притежава, повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
б) има право да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго юридическо лице (дъщерно дружество) и същевременно е акционер или съдружник в такова лице, или
в) има право упражнява решаващо влияние върху юридическо лице (дъщерно дружество) по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към дъщерното дружество, или
г) е акционер или съдружник в едно дружество и
аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице (дъщерно дружество), които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или
бб) което контролира самостоятелно по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице (дъщерно дружество) повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или
д) може по друг начин по преценка на компетентните органи да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на друго юридическо лице (дъщерно дружество).
5.1. Деклараторът е контролиран от, или упражнява контрол върху, следните физически и юридически лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Адрес/Седалище Положение /контролира, упражнява контрол/




5.2. Дружества, които заедно с Деклараторът са контролирани от трето физическо и/или юридическо лице:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Име/ Фирма на контролиращото лице ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ на контролиращото лице




5.3. Деклараторът упражнява контрол върху трето лице, съвместно със следните физически и юридически лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Име/ Фирма на контролираното лице ЕГН/БУЛСТАТ на контролираното лице





6. Свързаност по § 1, т. 4, б. „к” /лицата, едното от които е търговски представител на другото/ – Деклараторът е търговски представител и/или е представляван на/от следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Представител/ Представляван



7. Свързаност по § 1, т. 4, б. „л” /лицата, едното от които е направило дарение на другото/ – Деклараторът през последните 3 /три/ финансови години е направил дарения и/или е бил надарен от следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ Дарител/Надарен/Дата на дарението




8.Икономическа свързаност по §1, т. 5, б. „в” /лица, които са финансово, делово обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми за едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при изпълнение на задълженията си
8.1. Деклараторът е издал гаранция, менителница (запис на заповед), поел е поръчителство (авал) и/или е учредил обезпечение (залог, ипотека и др.) в полза на следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/
БУЛСТАТ Вид и срок на
ангажимента Размер на обезпеченото задължение
Обект на обезпечението Кредитор




8.2.Деклараторът ползва гаранция, менителница (запис на заповед), поръчителство (авал) и/или обезпечение (залог, ипотека и др.), издадени (учредени) от следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ Вид и срок на
ангажимента Размер на обезпеченото задължение
Обект на обезпечението Кредитор




8.3. Деклараторът е предоставил фирмен (търговски) кредит, който не може да бъде погасен незабавно на следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ Основание и срок Размер на кредита и обезпечение Кредитор




8.4. Деклараторът е получил фирмен (търговски) кредит, който не може да бъде погасен незабавно от следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ Основание и срок Размер на кредита и обезпечение Кредитор




8.5. Деклараторът е в пряка търговска зависимост, която не може да бъде преодоляна незабавно със следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ Вид на зависимостта (доставки, продажби, коопериране,
дистрибуция, други) Кредитор




8.6. Деклараторът поддържа други форми на трайна икономическа (делова) свързаност със следните лица:
Име/Фирма ЕГН/ЕИК БУЛСТАТ Форма на свързаност и дата на възникване Кредитор






С подписа си удостоверявам верността на декларираните данни. Като представител на Декларатора се задължавам да уведомявам незабавно Банката за всяка промяна в данните, както и да ги актуализирам като подавам нови декларации за свързаност към 31 март и 30 септември, в периода до окончателното приключване на кредитната сделка. С настоящата декларация давам изричното съгласие и упълномощавам Банката да провери декларираното.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 209 и 313 от Наказателния кодекс.



………………………………...... ДЕКЛАРАТОР:...............................
(Дата и място)
....................................................................................
(подпис, име и печат)


Специалист кредитиране:........................................................................................................................
(Име, фамилия, подпис на служител на Банката, пред който е положен подписа на Декларатора)







Указания за попълване на Декларацията:

1. При попълване на настоящата декларация, кредитополучателят следва да се ръководи от определението за „контрол” в на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институци, съгласно което „Контрол" е налице, когато определено лице (контролиращият):
а) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице (дъщерно дружество), или
б) има право да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго юридическо лице (дъщерно дружество) и същевременно е акционер или съдружник в това лице, или
в) има право да упражнява решаващо влияние върху юридическо лице (дъщерно дружество) по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към дъщерното дружество, или г) е акционер или съдружник в дружество, и:
аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице (дъщерно дружество), които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или
бб) което контролира самостоятелно по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице (дъщерно дружество) повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или
д) може по друг начин по преценка на компетентните органи да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на друго юридическо лице (дъщерно дружество).
В случаите по букви "а", "б" и "г" към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на дъщерните му дружества, върху които той упражнява контрол, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на негово дъщерно дружество.
В случаите по букви "а", "б" и "г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращият, нито негово дъщерно дружество, както и с гласовете по акции, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя.
В случаите по букви "а" и "г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акции, притежавани от самото дъщерно дружество чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращия и на дъщерното дружество.

2. При попълване на т. 3 и 5 от настоящата декларация, кредитополучателят следва да се ръководи от определението за „тесни връзки” в на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институци, съгласно което "Тесни връзки" са налице, когато две или повече физически или юридически лица са свързани по един от следните начини:
а) чрез притежаване от едно лице, пряко или чрез контролирано лице, на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице, или
б) чрез отношения на контрол, или
в) трайно с едно и също трето лице чрез отношения на контрол.

3. При попълване на т. 8 от настоящата декларация, кредитополучателят следва да се ръководи от определението за свързаност в § 5, б. „в” Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институци, съгласно което свързаност е налице в случаите когато две или повече лица са финансово /делово/обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми на едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при изпълнение на задълженията си.

4. При необходимост от попълване на данни за повече от три лица по дадена точка от настоящата декларация, данни се посочват на отделен лист, а в таблицата по съответната точка се попълва „приложение №”.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство