Основен свидетел по делото "Октопод" участвал в източване на "Инвестбанк"16:12 | 14.12.2011 | 2425 прочитания Размер на текста
Основният свидетел по делото "Октопод“ Георги Цветанов е замесен в източване на депозити на клиенти на "Инвестбанк“, обяви в сряда пред журналисти адвокат Николай Велков и бившия изпълнителен директор на Корпоративна банка Любомир Весов.

Велков бе арестуван миналата седмица и държан три дни в ареста по подозрение, че е взел подкуп от Кирил Кирилов – Японеца, но бе освободен поради липса на доказателства. Преди това името му влезе в медиите с нанесения му побой в столично заведение от Японеца. Счита се близък до Алексей Петров и бе сред заподозрените по делото "Октопод", основна фигура в което е именно Петров.

Пресконференцията е от серията, която близки до Петров бизнесмени, юристи и журналисти обявиха, че ще дават, за да разкрият как са били източвани банките.

Според Николай Велков и Любомир Весов, докато е шеф на клона на "Инвестбанк" в Плевен, на личната сметка на Цветанов са преведени близо половин милион лева. Парите са от сметка на фирма "БО-ЯН“ и са изтеглени в брой и на каса от Цветанов. Това е станало преди 2010 г.

Името на Цветанов фигурира в доклад от проверка на инспектори от управление "Банков надзор“, която е направена на "Инвестбанк“ по разпореждане на подуправителя на БНБ Димитър Костов след сигнали на ужилени клиенти, припомниха двамата.Проверката е наредена през февруари 2010 г. Сайтът "Гласове" прилага и копие от резултатите от проверката.

Ужилените клиенти на банката, за които става въпрос в доклада, са загубили над 5 млн. долара. Те са подали сигнали до главния прокурор, ДАНС и ГДБОП, но до момента няма данни българските разследващи органи да са се задействали по въпроса, съобщиха на пресконференцията.

Разказаната от Велков и Весов история не е единствената, в която става дума за източване на "Инвестбанк". За същата схема редица медии съобщиха още в късната пролет, тя бе припомнена и през септември.

Според двамата след проверката, надзорният орган на БНБ е разпоредил "Инвестбанк" да увеличи капитала си с 51 млн. лв., на колкото възлизат всички източени депозити на ужилени клиенти. Твърдението на Велков и Весов е, че от банката досега не са изпълнили нарежданията.

Бившият главен счетоводител на "Инвестбанк" проговори за източването на пари от влоговете на клиенти
1 Февруари 2012
Припомняме, че злоупотребите, извършвани предимно в периода 2008-2009 г. излязоха наяве едва през 2010 г.

Бившият главен счетоводител на "Инвестбанк" Петър Маринов, един от главните участници в източването на пари от влоговете на клиенти на банката, проговори. На пресконференция той описа схемата, по която е ставало това, предаде КРОСС. Припомняме, че злоупотребите, извършвани предимно в периода 2008-2009 г. излязоха наяве едва през 2010 г.
Маринов обяви и имената на държавни дружества, висши политици, кметове и шефове на институции, които са получавали комисионни "под масата" затова, че авоарите на техните компании и ведомства са депозирани в банката.
30-годишният финансист обясни, че е участвал в източването на сметките на вложители по нареждане на своята шефка - председателят на Надзорния съвет Петя Славова, но когато решил да спре е бил отвлечен. Последвали и "куп неприятности".
"Близо две години и половина от моето напускане се изписаха твърде много спекулации, които урониха имиджа ми и накърниха доброто ми име. Тъй като съм решил да продължа да се развивам в тази област реших да дам гласност на всичко онова, което остана скрито по случая", обясни мотивите си Маринов.
Той посочи, че не се чувства крадец, въпреки че под документите стои неговият подпис, защото всички пари, източени от авоарите са прехвърлени в дружества, близки до Петя Славова. "За всяка една счетоводна банкова операция аз имам резолюция от нейна страна", твърди бившият главен счетоводител на "Инвестбанк".
"Аз съм наясно, че тези операции бяха незаконни, но тъй като са ми подписани от председателя на Надзорния съвет, се съгласих да ги извършвам. Когато чашата преля и от мен се изискваше да правя неща, които вече застрашават моето физическо съществуване и ме поставят под заплаха от съдебно преследване, реших да престана".
Схемата
Обикновено заповедта за източването на дадена сметка е давана устно от изпълнителния директор на банката, по телефона, но със знанието на Петя Славова. Ударените авоари са предимно на дългосрочни на стратегически клиенти. Но вместо да стоят в банката, те се наливат в различни дружества и реално се управляват от Петя Славова. Маринов обясни, че засегнатите клиенти до последно са оставали в неведение, тъй като софтуерът на банката позволява манипулации и когато даден клиент дойде да си провери влога, на пръв поглед всичко се оказва наред.
Първоначално Славова уверявала, че ще използва парите няколко месеца и след това ще ги върне, но това не се случвало.
Според Маринов, клиентите не са дали гласност на злоупотребите, тъй като върху тях е бил оказан натиск от страна на ръководството на банката. По тази причина за случая се разбрало едва в края на 2010 г., когато самата банка съобщава за липсите.
Част от откраднатите пари са били използвани за увеличаване капитала, за да се покрият изискванията на БНБ. С друга част пък са закупени земи и гори в община Дулово, с подкрепата на кмета Митхат Табаков, който бе осъден в края на 2011 г. на 5 години затвор заради нарушения на ЗОП.
Според Петър Маринов няма механизъм, по който държавата решава в кои банки да влага парите си. "Няма правила, по които това да става, не се правят обществени поръчки. Обикновено определен процент от вложените средства влизат директно в джоба на принципала - министър, шеф на институция или кмет. Държавата получава не повече от 3-4% лихви от банката, а принципалът взима още толкова на ръка. Маржът се начислява като разход на банката", обясни финансистът. Парите обикновено се дават в плик лично или на лице посредник, в някои случай това е шофьорът на началника.
По думите на Маринов, в подобни схеми са били забъркани ключови ведомства и държавни компании като министерствата на отбраната и правосъдието, труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по вписванията, НЕК, АЕЦ "Козлодуй", РВД, Летище София и други, в периода 2002-2008 г.
След известен натиск от страна на медиите и с лека неохота, финансистът разкри и имената на някои от замесените.
Първото от тях е на Георги Цветанов, свидетел по делото "Октопод", кой е бил посредник между "Инвестбанк" и Община Пловдив. Един от случаите засяга проектът за обновяване на пловдивския автотранспорт с пари от еврофондовете. Изборът на "Инвестбанк" за обслужваща банка е направен без конкурс. Открита е специална ескроу безлихвена сметка. По нея пристигат сумите от европейските фондове. Реално обаче, според Маринов, лихви се начисляват, но те влизат в джоба на пловдивския кмет Славчо Атанасов.
Бившият кмет на Дулово, Митхад Табаков, пък е получил две кредитни карти с недопустими лимити от по 50 000 евро, които той успял да изразходва. "В 2.00 ч. ми се обадиха по телефона да ми кажат, че лимитите са изхарчени. "Как един кмет може да се покрие две кредитни карти с този лимит, само от заплатата си?", попита младият мъж.
По думите му, от подобни схеми са се облагодетелствали бившите министри Николай Цонев (по сделката за закупените самолети), и Меглена Тачева (по настоящем изпълнителен директор на "Феста холдинг" на Петя Славова); шефът на РВД, Емануил Радев (авоари на дружеството са депозирани при лихва 4%, но е сключен допълнителен анекс за 9%, което слага в нечии джоб около 200 000 евро годишно); Стойо Недин, иконата на СДС в Созопол, който неочаквано премина в ГЕРБ.
Бившият главен счетоводител посочи, че с най-големи депозити в банката са НЕК и АЕЦ "Козлодуй" - 20-30 млн. лева средномесечен оборот при лихва 3-4%, с марж (комисионна) от 2,5%. "Това са 40 000 евро месечно", изчисли финансистът. Според него, в последните дни от съществуването си комбинатът "Кремиковци" е бил източван, докато работниците протестират пред портала му. Парите на покойния престъпен бос Косьо Самоковеца пък никога не са били реално запорирани, а са използвани от Петя Славова.
"Няма нито един наказан, защото всяко правителство наследява схемите от своите предшественици", заяви Петър Маринов.
Той е на мнение, че инцидентът със заложниците в сливенския клон на банката е инсцениран, за да се направи PR, тъй като по това време тя е трябвало да да увеличи капитала си, но не е разполагала с достатъчно средства. "Момчето, което беше отсъдено за грабежа и вземането на заложници, ще бъде пуснато бързо, защото е с чисто съдебно минало", предсказа Маринов.