Благодаря!

Благодаря!

Благодаря!

Здравейте, трябва ли да има някаква регистрация в ДАНС преди изпращане на на плана за обучение?

Здравейте , какъв е адреса за изпращане на писмата?

"Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари. "
И кой има компетенциите да извършва това!?Ами да въведат подходящ предмет във ВУЗ-овете или ДАНС да организира съответните обучения.Не може който и да е Закон да вменява такова задължение.Утре може М-ство на здравеопазването да поиска да разработим план за оказване на неотложна първа помощ или оперативни интервенции!!Прочетохте ли задълженията на лицата по чл.4 описани в т.3, 1-6 ...Това е абсурдно и би следвало да се атакува в КС...Ама КОЙ?
Нито съм терорист, нито комунист и най-малкото пък ченге.Нищо няма да изпълня и разчитам първата санкция по този Закон да е към мен пък после ще Ви държа в течение.Някой пак си разиграва коня: ((АБСУРДНА ДЪРЖАВА !!! Подал съм инфо за дан.нарушения в размер на 821000 лева към Гл.прокуратура и НАП /чрез МФ/ и всичко се потулва към днешна дата.Има ревиз.актове, които въпреки че са над 100 000лв.и доказани док.с невярно съдържание, към днешна дата няма санкция от прокуратурата.И няма да има....Ще ми говорят за мерки, за ДАНС и....дрън-дрън: (((
Доп.:Аааа, и не се крия.Известен съм: ))

Добра дискусия, нека да продължи. На всички нас пределно ни е ясно, че и това ще направим, ще изпратим там каквото трябва, ще минат месеци докато се появим в някакви списъци на ДАНС, пък от там и същите списъци може да преминат и в НАП.... и така ще си затворят кръга с готова, недоброволно, а по закон подадена информация. Така и ще продължи. Да излизат по всички телевизии, да разкриват гръмки злоупотреби за хиляди, милиони та дори и милиарди и........... след това оправдани, няма нарушили законите. Тези същите закони, които се приемат с 84 гласували в зала и 54 "за" Връщат им законите, те пак ги прегласуват и въз основа на тези, същите закони издават подзаконовата нормативна база с разни правилници, наредби и прочие, които бизнеса трябва да спазва. Къде им отидоха така широко рекламираните по изборно време 60 -70 облекчения за дребния и среден бизнес? Моля, нека в тази дискусия да отбележим колко ни облекчиха от началото на мандата? Лека работа.

Ще задам и тук въпроса си, извинявайте ако е глупав. Но четейки чл. 4, т. 16, от този култов закон в частност подточки б и аа, това означава ли, че задължени лица са и всички съдружници и управители? Извинявам се, ако не чета правилно!

16. лицата, които по занятие предоставят:

^{Отговор на ivelina7878(14.02.2019 08:42):
ivelina7878 каза:
Ще задам и тук въпроса си, извинявайте ако е глупав. Но четейки чл. 4, т. 16, от този култов закон в частност подточки б и аа, това означава ли, че задължени лица са и всички съдружници и управители? Извинявам се, ако не чета правилно!}

Простете за невежеството, какво означава точно това "по занятие", съдружниците в моя случай са на трудов договор, получават редовно възнаграждение, така излиза че изпълняват дейността по занятие.
<sup>Отговор на bonou2(14.02.2019 09:40):
bonou2 каза:
16. лицата, които по занятие предоставят:</sup>

извинявам се за повторението ^{Отговор на bonou2(14.02.2019 09:40):}

за мен това означава професионално да предоставят услуги по изброените в т.а и т.н
в което дълбоко се съмнявам, гордите собственици на 2 лв капитал, да го правят.
истериите не ви ли идват в повече.

^{Отговор на ivelina7878(14.02.2019 09:44):
ivelina7878 каза:
Простете за невежеството, какво означава точно това "по занятие", съдружниците в моя случай са на трудов договор, получават редовно възнаграждение, така излиза че изпълняват дейността по занятие.}

Най-вероятно сте права, ама аз съм си такава леко параноична. В моя случай точно, капитала е много повече от 2,00 лв., но това е друг въпрос. Въпросът е да си изясня текста. Благодаря Ви за отговора!

^{Отговор на bonou2(14.02.2019 09:51):
bonou2 каза:
за мен това означава професионално да предоставят услуги по изброените в т.а и т.н
в което дълбоко се съмнявам, гордите собственици на 2 лв капитал, да го правят.
истериите не ви ли идват в повече.}

Нужни ли са други съпътстващи документи с изпращането на плана за обучение

Срокът до 15.02. включително? Мога ли утре да изпратя плана?

Планът с уведомление ли някакво се изпраща или без? Благодаря!

30. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;
Това значи ли, че и наемодателя трябва да се регистрира?

Аз пък не разбрах кои не се регистрират!

сички се подават правила, щото всички са истерясали и не на последно място - да им е гадно на ДАНС:)))
кви регистрации и ти ся :)
^{Отговор на тониК(14.02.2019 15:13):
тониК каза:
Аз пък не разбрах кои не се регистрират!}


#КОЙ наемодател?
баба реститутка регистрирана по ЗДДС? - най-вероятно:)

<sup>Отговор на bonou2(14.02.2019 15:23):
bonou2 каза:
сички се подават правила, щото всички са истерясали и не на последно място - да им е гадно на ДАНС:)))
кви регистрации и ти ся :)


#КОЙ наемодател?
баба реститутка регистрирана по ЗДДС? - най-вероятно:)</sup>

Не бе, просто отговарям на финалното в 14.18ч. : )
Впрочем още си чакам заверена методиката дето я пращахме преди 7-8 г. в 2 екз....!!!
След още толкова ще коментираме и тая бъркотия дето я забъркаха, ама пак няма да бъдат наказани авторите вербуващи ни за ченгета...: (( Точно по този начин озлобяват хората и никой няма да сигнализира.ФАКТ!Виждаме ги колко работят, а се занимават с глупости: (На сила хубост не става.Ей на, Венецуелските мангизи!!! Тия дето им плащат спят, а тръгнали към тия дето нямат компетенции...: ((((

да сигнализираш за какво:))))
за КТБ или Мадуро, ег@ти:)))))))
то е толкова нелепо, че не е за говорене даже.

Точно!Правят ни на маймуни, а не се оглеждат в огледалото: ( Егати и тъпотията.Впрочем /като лаик/ да питам - кой фактически ще обучава по тези планове за обучение.Като гледам що народ обхващат как реално искат да се случи!!КОЙ, КОЙ, кой......викаше един мин-предс...навремето...: ))
Ще събирам инфо, ще разследвам.....да бе, да...Колко съм докладвал...Не Ви трябва в тая държава...Скоро адм.тежест ще се счупи....Впрочем отдавна е счупена..: )Не струват и пет пари.

както всяко едно нещо в нашата държава, важното е да има някаква хартия, все тая ако е копи-пейст, хартия да има. А доказано, всяка една злоупотреба, кражба и т.н, е точно документална.
Бе няма какво да го говорим:) И празен лист с обратна разписка да пуснеш-става:)

^{Отговор на тониК(14.02.2019 15:37):
тониК каза:
...Впрочем /като лаик/ да питам - кой фактически ще обучава по тези планове за обучение.Като гледам що народ обхващат как реално искат да се случи!!КОЙ, КОЙ, кой......}


Е, как кой?!? Кой обучаваше за личните данни? Има си хора за всичко, още от утре ще почнат да валят мейли за семинари и обучения за по 200 лв без ДДС.

<sup>Отговор на b0b0(14.02.2019 16:06):
b0b0 каза:


Е, как кой?!? Кой обучаваше за личните данни? Има си хора за всичко, още от утре ще почнат да валят мейли за семинари и обучения за по 200 лв без ДДС.</sup>

Аха, намекваш да се преквалифицирам: )

Обаче ще искам отстъпка в цената :)

Не ми е ясно, след като съм работила по граждански договор, освен по трудов договор, кой образец заявление към ЗМИП трябва да подам като физическо лице.Заявление образец ЗМИП 2018 ЗВП е за юридически лица.И не може ли по имейл на ДАНС да се подаде?

^{Отговор на тониК(14.02.2019 15:37):
тониК каза:
Точно!Правят ни на маймуни, а не се оглеждат в огледалото: ( Егати и тъпотията.Впрочем /като лаик/ да питам - кой фактически ще обучава по тези планове за обучение.Като гледам що народ обхващат как реално искат да се случи!!КОЙ, КОЙ, кой......викаше един мин-предс...навремето...: ))
Ще събирам инфо, ще разследвам.....да бе, да...Колко съм докладвал...Не Ви трябва в тая държава...Скоро адм.тежест ще се счупи....Впрочем отдавна е счупена..: )Не струват и пет пари.}

След консултация в ДАНС във връзка с дейността на фирмите са казали, че ще гледат предмета на дейност от Търговски регистър.Според това изказване излиза, че почти всички трябва да изпратят план.В предмета на дейност на почти всички фирми са изброени един куп дейности.А за фирмите без дейност подава ли се?

^{Отговор на morena(15.02.2019 08:54):
morena каза:
.....А за фирмите без дейност подава ли се?}

И кого ще планираш да обучаваш?После като не си изпълниш...плановото задание!..глобите се утрояват: ))
Аз пък бих попитал, ако е ЕООД и трудова дейност упражнява САМО собственикът.Кого ще планира да обучава!?Аха, ще се планирано самообучава...Интересна теза!Само че говорим за план за обучение, а не и за самообучение.

Кажете колеги , тези без дейност какво правят?

^{Отговор на morena(15.02.2019 11:04):
morena каза:
Кажете колеги , тези без дейност какво правят?}

Започват дейност за да угодят на ДАНС: )Пък този, който няма персонал си назначава такъв и безработицата става отрицателна величина./пише го в предходни и заключителни разпоредби на Закона/: )

Каквото правят и тези с дейност - пращат, да има. Ако искат, де.

^{Отговор на morena(15.02.2019 11:04):
morena каза:
Кажете колеги , тези без дейност какво правят?}

Днес, след разговор със ДАНС, ми обясниха следното:
1. Ако към настоящия момент фирмата няма дейност, не се подава план за обучение.
2. Ако работи фирмата,независимо има ли персонал или не по трудов и/ или граждански договор, управителят подава план , тъй като е лице по чл. 4, т. 10-като управляващ дружество.
Може по имейл или по пощата с обратна разписка, но клеймото да е 15.02.2019 .

То излиза, че всички работещи фирми със или без персонал трябва да подават прословутия план. :(
Т.10 не се ли отнася само за случаите, когато едно дружество управлява друго? Или е за всички управители на фирми? Включително и за тези горди собственици на ЕООД, които продават варена царевица от количка?

<sup>Отговор на mehana(15.02.2019 12:58):
mehana каза:
Днес, след разговор със ДАНС, ми обясниха следното:
1. Ако към настоящия момент фирмата няма дейност, не се подава план за обучение.
2. Ако работи фирмата,независимо има ли персонал или не по трудов и/ или граждански договор, управителят подава план , тъй като е лице по чл. 4, т. 10-като управляващ дружество.
Може по имейл или по пощата с обратна разписка, но клеймото да е 15.02.2019 .</sup>


mehana, не го приемайте лично. Оценявам труда Ви да питате и да не уведомите. Учудва ме отговора на ДАНС.

Във чл. 4, т. 10 от ЗМИП под "управляващи дружества" да се разбира фактически "кой управлява дружеството" .А не че дружеството трябва да управлява други дружества.Извинявам се, ако съм неясна в изказването.И да, така излиза.Дори едно ЕООД без персонал, в който си работи само ЕСК,тъй като той е и управител на едноличното дружество, ако има дейност към 15.02.2019 г., трябва да подава.Това ми го потвърдиха и колеги, които имат счетоводни кантори, и един юрист.Няма значение размерът на капитала.

<sup>Отговор на XXXXX(15.02.2019 13:09):
XXXXX каза:
То излиза, че всички работещи фирми със или без персонал трябва да подават прословутия план. :(
Т.10 не се ли отнася само за случаите, когато едно дружество управлява друго? Или е за всички управители на фирми? Включително и за тези горди собственици на ЕООД, които продават варена царевица от количка?



mehana, не го приемайте лично. Оценявам труда Ви да питате и да не уведомите. Учудва ме отговора на ДАНС.</sup>

Текстът е:
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

По най-елементарните правила на българския език "управляващите дружества" означава "дружества, които управляват", а не "управители на дружества". Мисля, че точката се отнася за дружества, които управляват алтернативни инвестиционни фондове и за ФЛ, които управляват такива фондове.
Ако под "управляващи дружества" да се разбира фактически "кой управлява дружеството", би трябвало в закона да е написано " управляващите дружествата "

^{Отговор на mehana(15.02.2019 13:23):
mehana каза:
Във чл. 4, т. 10 от ЗМИП под "управляващи дружества" да се разбира фактически "кой управлява дружеството" .А не че дружеството трябва да управлява други дружества.}


Ми не, не съм съгласен. Ако разгледаме точките в чл. 4 ще видим, че най-голямата част от тях се отнасят за ЮЛ в различните им форми. Където се отнася за ФЛ в някакво тяхно качество пише "лицата...", "одиторите", "нотариусите", ЧСИ и т.н.

На сайта на КФН има списък на управляващите дружества, за които, според мен, се отнася т. 10.

Също така, ако "управляващите дружества" се отнасяше за управителите на фирмите, то в такъв случай изброяването на различните търговци и дейности би било излишно, тъй като всички те имат управляващи ги хора.

Тъй че ДАНС да не си измислят.

Точно!Другото е 100% от ЕООД, ООД, дружества по ЗЗД ...и т.н. независимо от дейността им.../щом имат управител, а то може ли да нямат такъв в ТР/

И аз не съм съгласна с техния отговор, но за всеки случай подадох план.За да ми е чиста съвестта.

<sup>Отговор на b0b0(15.02.2019 13:44):
b0b0 каза:


Ми не, не съм съгласен. Ако разгледаме точките в чл. 4 ще видим, че най-голямата част от тях се отнасят за ЮЛ в различните им форми. Където се отнася за ФЛ в някакво тяхно качество пише "лицата...", "одиторите", "нотариусите", ЧСИ и т.н.

На сайта на КФН има списък на управляващите дружества, за които, според мен, се отнася т. 10.

Също така, ако "управляващите дружества" се отнасяше за управителите на фирмите, то в такъв случай изброяването на различните търговци и дейности би било излишно,...</sup>

Представям си как едно ЕООД за погребални услуги ще прави план да обучава за разследване на
починалите: )Демек клиентите си де....Сори, малко черен хумор в повече..

Най-накрая някой да напише нещо свястно!!!
<sup>Отговор на XXXXX(15.02.2019 13:36):
XXXXX каза:
Текстът е:
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;

По най-елементарните правила на българския език "управляващите дружества" означава "дружества, които управляват", а не "управители на дружества". Мисля, че точката се отнася за дружества, които управляват алтернативни инвестиционни фондове и за ФЛ, които управляват такива фондове.
Ако под "управляващи дружества" да се разбира фактически "кой управлява дружеството", би тр...</sup>

И аз съм съгласна, че се има впредвид в чл. 4, т. 10 от ЗМИП -дружество, което управлява друго.Но юристът, с който разговарях сутринта, ме каза, че щели от ДАНС да проверяват и самият предмет на дейност, обявена в ТР .И когато пише в предмета на дейност -"търговия на едро ....", фирмата е длъжна да представи план за обучение по ЗМИП. В момента в ЗМИП липсва категоризация на понятието "търговец на едро", а би трябвало да се ползува разпоредбата на чл. 2 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент.Само че и за това не се обявява официално в никакъв юридически акт.Затова от ДАНС щели да проследяват в ТР предмета на дейност.От минали години има и наложени санкции за това, че търговец на едро не е подал този план.А в ТР 95% от фирмите в предмет на дейност им пише - и търговия на едро и т.н.Мисля, че затова и от ДАНС,и юристът дават препоръки да се подаде такъв план, един вид превантивна мярка.Нама да е грешка да подаде лице, което не трябва да подава.Но лице, което трябва да подаде, а не направи това, ще му излезе солено.
^{Отговор на Gitta(15.02.2019 14:21):
Gitta каза:
Най-накрая някой да напише нещо свястно!!!}

Може би това ще даде яснота за термина "управляващите дружества"

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е учредена на 30 ноември 2004 г. от 8 управляващи дружества като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Към настоящия момент в Асоциацията вече членуват 30 лицензирани управляващи дружества.

^{Отговор на mehana(15.02.2019 14:54):
mehana каза:
Но юристът, с който разговарях сутринта, ме каза, че щели от ДАНС да проверяват и самият предмет на дейност, обявена в ТР}

Това изказване на въпросния юрист е направо / меко казано / несериозно. Точно той би трябвало да знае, че може да се обяви всичко като дейност , а само определено нещо от това да е същинската дейност на дружеството. За това си има класификации и кодове, които си обявяваме в НАП, статистика и къде ли не.

В ДАНС за съжаление работят най-големите тикви. Да вземат малко да се ограмотят, а не на всеки въпрос трябва ли да се изготви план, да отговарят положително.
Прилагам и определение за управляващо дружество:
"Управляващо дружество е акционерно дружество, получило лиценз при условията и по реда на ЗППЦК, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

За извършване на дейност като управляващо дружество се изисква притежаването на писмен лиценз."

Подлудиха народа ... Отвсякъде ми звънят познати и клиенти да питат какво да подават!

<sup>Отговор на delphine(15.02.2019 15:19):
delphine каза:


Това изказване на въпросния юрист е направо / меко казано / несериозно. Точно той би трябвало да знае, че може да се обяви всичко като дейност , а само определено нещо от това да е същинската дейност на дружеството. За това си има класификации и кодове, които си обявяваме в НАП, статистика и къде ли не.</sup>


Много правилно казано от Delphine! Нали в ТР е обявен КИД за основната дейност на всяко дружество ! А в предмета на дейност може да пише всяка дейност, незабранена със закон.....

СЕГА ПЪК - МОЖЕЛО И ПО E-MAIL..... ДО ВЧЕРА НЕ МОЖЕШЕ, ПОСЛЕДНИЯ ДЕН - МОЖЕ !

Регистраурата на ДАНС ще работи до 20.00 на 15.02.

Също така можете да подадете планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от ЗМИП съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП, както следва:

• Сканирани планове по и-мейл до [email protected] Запазете копие от изпратения и-мейл.
• С обратна разписка по поща. Запазете обратната разписка и копие от изпратения план.

Прилагаме и съобщение от пресцентъра на ДАНС:

Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП със срок 15.02.2019 г., регистратурата на ДАНС ще приема документи на задължените лица до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.