Основните типове нарушения са свързани с покупко-продажби на употребявани активи, представяни за нови, укриван е и данък, дължим за карго от Китай. Установени са и измами при внос на стоки в държава-членка на ЕС, но предназначени за трета страна, както и популярните в ЕС измами тип „въртележка”. Приблизителната стойност на щетите, които тези фирми са нанесли на бюджета в последната година е 55 млн. лв.

Незабавно са възложени проверки на тези дружества, за да се установи по категоричен начин дали търговците са създали организирани схеми за източване на ДДС или става дума за инцидентни данъчни нарушения. След като проверките приключат, ще бъдат възложени и пълни данъчни ревизии. Ако при проверките и ревизиите бъдат събрани достатъчно доказателства, че са извършени данъчни престъпления, пълната документация по случаите ще бъде предоставена на Прокуратурата. Припомняме, че Наказателният кодекс предвижда затвор до 8 години за укриване на данъци в особено големи размери.

Разкритията са направени от създадената през април 2008 г. в Централното управление на НАП дирекция „Управление на риска и разследване на особени случаи”. Проверките ще се извършат в териториалните дирекции на агенцията в близките две седмици.

„В последните месеци опитите за източване на ДДС зачестяват. Нараства и рискът за събиране на приходите от данъка върху добавената стойност. По тази причина НАП, съвместно с агенция „Митници” формулираха извънредни мерки за подобряване на контрола. Сред мерките са започващите съвместни ревизии на НАП и Агенция „Митници” на търговци с акцизни стоки. Предстоят инвентаризации в складовете на търговци на едро в цялата страна. До края на годината ще проучим много внимателно и лизинговите дружества, както и фирмите, които продават строителни материали и бетон, защото в тези браншове рискът от злоупотреби с ДДС е много голям.”, каза по повод на разкритията изпълнителният директор на НАП Мария Мургина.