ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Семинари > Измами в сектора на финансовите услуги - разпознаване и превенция
| Събитие | Измами в сектора на финансовите услуги - разпознаване и превенция |
|---|---|
| Дата | 12.10.2015 |
| Място | ул. "Пиротска" № 45, ет. 2, офис 20. София 1303 |
| Организатор | Училище за бизнес компетенции ЕООД |
| Програма | Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа ТЕМА Вид дейност 9:00 – 12:00 4 учебни часа Въведение в обучението. Цели и очаквания Упражнение 1. Какви измами се случват в моята работа? Каква е моята роля в откриването им? Тема 1. Въведение в термините, теории за измамите - Дефиниции за измама - Видове измами, дървото на измамите - Теория за мотивация на измамниците - Международна статистика за измамите - Профил на типичния измамник - Загуби причинени от измами Тема 2. Откриване на измами в сектора на финансовите услуги - Методи за откриване на измама - Потенциални индикатори за Представяне на участниците и определяне на целите и очакванията от обучението. Обсъждане – 30 мин. Въвеждаща презентация – 15 мин. Презентация и дискусия – 15 мин. ТЕМА Вид дейност стр. 1 от 3 Кафе пауза 10:30 – 10:45 разпознаване на измама - Функционални роли и отговорности за ограничаване и борба с измамите Упражнение 2. Прилагане на индикатори за разпознаване на измами в сектора на финансовите услуги върху казуси. Пренасяне към собствената практика. Упражнение 3. Измами в сектора на финансовите услуги – обсъждане на казуси от медиите с анализ на индикатори и роли. Тема 3. Стратегии за предотвратяване на измами; политики и правила; вътрешни контроли. - Етичен кодекс – преглед и обсъждане на примерен етичен кодекс Упражнение 4. Етична дилема – как бих постъпил аз? Тема 4.1. Техники за разследване на измами Упражнение – 30 мин. Кафе пауза – 15 мин. Запознаване с подбраните публични случи на измами. Обсъждане с участиците, изводи – 30 мин. Презентация – 15 мин. Самостоятелна работа и обсъждане – 15 мин. Презентация и обсъждане на опита на участниците – 15 мин. 12:00 – 13:00 Обяд 60 мин. 13:00 – 16:15 4 учебни часа 14:30 – 14:45 Кафе пауза Тема 4.2. Техники за провеждане на интервюта при разследване на измами - Въвеждащи въпроси - Въпроси, целящи получаването на информация - Заключителни въпроси - Оценяващи въпроси - Въпроси, целящи получаване на признание Ролева игра. Провеждане на интервю, целящо получаване на признание за извършена измама Тема 5. Оценка и анализ на риска от измами в сектора i на финансовите услуги: Презентация – 45 мин. Ролева игра – 45 мин. Кафе пауза – 15 мин. Презентация – 30 мин. стр. 2 от 3 - Области с висок риск - Идентификация на рисковете - Оценка на рисковете - Управление на рисковете Казус. Анализ по комплексен казус за: - Идентифициране - Вътрешни контроли за откриване - Превантивни механизми - Разкриване на измама в сектора на финансовите услуги. Завършващ тест. Проверка на наученото в обучението. Самостоятелна работа, обсъждане в група и изводи – 45 мин. Тест, обсъждане на верните отговори – 15 мин. 16:15 – 16:30 Обобщение и приключване на обучението 15 мин. |
| Лектори/участници | Светлана Дренска |
| Условия за записване/участие | Цена за еднодневен курс 230 лв. без ДДС |
| Публикувал обявата | Иво Лазов |
.
Креато ООД