ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Семинари > НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – Актуални промени
| Събитие | НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – Актуални промени |
|---|---|
| Дата | 28.11.2019 |
| Място | София, парк хотел Витоша, ул. Росарио 1 |
| Организатор | ЗОП Трейнингс ООД |
| Програма | 1. Въведение. Правна уредба на въпроса: Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма; Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.; Правилник за прилагане на ЗМИП; Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. 2. Кои са задължените лица? 35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др. 3. Обхват на новата регулация: Понятие и същност; Цели; Приложимост; Дефиниране на понятието „изпиране на пари“; Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“. 4. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти: Идентификация и проверка на идентичността на клиенти; Идентификация и проверка на действителния собственик; Установяване на търговските или професионални отношения. 5. Текущ мониторинг: Събиране на информация; Съхраняване на информация; Защита на информацията. 6. Разкриване на информация. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи: В кои случаи следва да бъде докладвано; На кои органи следва да бъде докладвано; В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите. 7. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения: Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП); В какъв срок следва да бъдат приети; Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС. 8. Санкции: Видове нарушения; Размер на санкциите. Линк към обучението: https://zoptrainings.com/seminar-zmip/ |
| Лектори/участници | Адв. Георги Денборов - адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ. Доц. Тодор Коларов Тодор Коларов е международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари. Консултант на Службата на ООН по наркотици и престъпност. Лектор и модератор в международни форуми, организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност. През 2018 г. е избран за председател на Регионална антикорупционна инициатива, в която членуват 10 държави от региона. Доцент е в НБУ и Американския университет в България. Магистър по право от СУ “Климент Охридски“ и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Право на ЕС от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ. |
| Условия за записване/участие | 195 лв. без ДДС на участник Специални отстъпки: • 10% при регистрация до 15 ноември 2019 г. • 5% при регистрация на повече от 1 участник Линк към обучението: https://zoptrainings.com/seminar-zmip/ |
| Допълнителни бележки | Линк към обучението: https://zoptrainings.com/seminar-zmip/ |
| Публикувал обявата | Симеон Димитров |
.
Креато ООД