Фирмата възможно ли е да получи авансови преводи по договор за доставка на оборудване в брой, които ще бъдат отчетени сдоговора, ЕКАФП и опростена фактура. С два авансови превода / посочения и друг по друга сделка, който ще бъде по разпл. сметка/ ще се регистрираме по ДДС. След излизане на регистрацията по ДДС ще закупим стоките и ще анулираме опростените фактури / с КИ?/ и ще издадем данъчни фактури за сделките на основание чл26 ал.7 от ЗДДС. Проблем ли е,че единият клиент иска да заплати аванса в брой и примерно става въпрос за 30 000 - 35 000 лв.?

При плащане на суми в брой над 30 000 лева е налице съмнителна сделка съгласно ЗМИП ....лицето следва да издаде декларация за произхода на парите....орган контролиращ този вид сделки е Агенцията за финансово разузнаване...

По принцип Тодор е прав, но само по принцип. Прочети чл. 3 ал. 2 от ЗМИП. Ако фирмата ти не попада в изброените в този чл.дейности и съответно прихода също, то изобщо да не ти пука. Чукаш си на каса 30000 лв. и това е. Не е страшно, ако попадаш. Просто имаш задължение съгласно закона и правилника към него, да идентифицираш клиента, да поискаш декларация за произхода на парите му и да уведомиш Агенцията. Т.е. прочиташ внимателно закона и правилника и действаш според изискванията. Няма нищо страшно в това.

Благодаря за отговорите! Ще се справя с регистрацията.