Здравейте колеги,
Управителя иска да вземе заем от офшорна компания. Аз обаче нямам никакъв опит
в тази сфера. Мислите ли , че ще се създаде счетоводен, данъчен или въобще някакъв проблем.

проблем с ДАНС, евентуално
спр ЗМИП :)

Към plankov: разшифровай се, защото съвсем се омотах.

ДАНС - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ЗМИП - ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕШУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Към plankov : въпроса ми беше защо може да има проблем, а не какво означават тези неща.
Имаш ли нещо в предвид, ако проверяват някой, то това ще е онази фирма, а не нашата.

Офшорката ще требе да ви преведе парите по банков път, от неанонимна банкова сметка, която сметка да е открита в регулирана финансова група
Квото и да значи това, при неизпълнение на горните условия, няма да си получите кинтите (т.е. превод няма да има)

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Забранява се на банки, учредени на територията на Република България, и на чуждестранни банки, осъществяващи дейност на територията на страната чрез клон, да встъпват в кореспондентски (банкови) отношения с банки в юрисдикции, в които те нямат физическо присъствие и не принадлежат към регулирана финансова група.

(2) Банките, учредени на територията на Република България, и чуждестранните банки, осъществяващи дейност на територията на страната чрез клон, не могат да установяват кореспондентски отношения с банки извън страната, които позволяват техните сметки да бъдат използвани от банки в юрисдикции, в които те нямат физическо присъствие и не принадлежат към регулирана финансова група.

хи хи хи хи :-)))