Здравейте, имам следното питане. Местно ЮЛ е получило суми по търговски кредит от сметката на чуждестранно ФЛ, открита в местна ТБ. Парите по тази сметка идват от държавата на ЧФЛ, членка на ЕС. ЧФЛ е едноличен собственик на капитала на МЮЛ. Въпросът ми е - тези пари трябва ли да се обявяват в БНБ и с кой номер приложение? Според мен Приложение № 3. Или трябва да се обявяват само с Приложение № 6, на тримесечие? Или пък трябва и с двете?

Да, трябва да се декларират. Първо се пуска декларация Форма СПБ-1 в 15 дневен срок. След това се подава всяко тримесечие Форма СПБ-4, докато заемът не се върне изцяло.

Да и аз така смятам, но исках да се консултирам с някой, който е подавал тези неща. Имам и друго питане - ако не съм обявявал да сега подобни суми, как и кой може да го установи и да ме глоби?

Принципно БНБ. Но досега не ми се е случвало да ме проверява някой. От доста време подавам такива формуляри. В НАП също са ми ги искали при проверки. И ако връщаш парите по банков път - от банката задължително ти искат копие на декларацията в БНБ и договора.

На мен ми ги искаха от НАП, но тогава им казах, че някъде съм ги загубил при преместването на офиса и те казаха ОК. И от тогава така си остана, нито съм подавал, нито нищо. А мога ли сега да ги обява всичките с една декларация. Те са от м.11.2008 г.

Ами ясно е, че си изпуснал срока, ама аз бих обявила сега цялата сума с датата от последния заем. Даже ако често се получават заеми от едно и също лице, може да регистрираш първоначално по- воляма сума, за да не регистрираш но заем всеки път.

Аз също не бях обявила заем от ЧФЛ, и като отидох в банката да връщам заема година след като го получих от там ми поискаха да бъде обявен. И така го обявих със закъснение, но не съм имала проблеми.