ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема
Необходим ли е? администратор на лични данни
Необходим ли е? администратор на лични данни Миро (гост) 25.09.2004 22:31
Re: Необходим ли е? администратор на лични данни тони (гост) 05.10.2004 00:14
Re: Необходим ли е? администратор на лични данни Додо (гост) 13.12.2004 11:50
Re: Необходим ли е? администратор на лични данни Анонимен (гост) 30.01.2005 02:05
Чл.3 ,ал.2 : Мерките по ал.1 са задължителни за:
............
т.26. лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;
чл.16. (1) (изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г., бр.31 от 2003 г.) Лицата по чл.3, ал.2 и 3 в 4-месечен срок от регистрацията им приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се утвърждават от директора на Агенцията за финансово разузнаване.
(2) Вътрешните правила по ал.1 установяват ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, реда за обучаване на персонала и използването на техническите средства за предотвратяване и разкриване изпирането на пари.
(3) (нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.31 от 2003 г.) Вътрешните правила по ал.1 се изпращат на директора на Агенцията за финансово разузнаване за утвърждаване в 14-дневен срок от тяхното приемане.
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
чл.9,ал.4 : Лицата по чл.3, ал.2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари включват във вътрешните си правила по чл.16, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм.
Моля за Вашето мнение дали фирмите,извършващи счетоводни услуги (,което пък е тясно свързано с консултации в областта на данъчното облагане) попадат в чл.3,ал.2,т.26 от ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ?
ODIT.info > Дискусия > Разни
Моят ODIT.info
ПОСЛЕДНИ ТЕМИ
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: хартиени ваучери - до кога последно
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
облагане с ДОД при върнат лизингов автомобил
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа
RE: чл.21, ал.5 от КТД за изчисляване на работни заплати на педагогически специа