Колеги, изтървала съм 4 месечния срок за предоставяне на вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари и смятам да ги подам по късно. Интересува ме има ли някой като мен да ги е подал извън срока и глобили ли са го ( то по закон си има глоба, ама реалността каква е). Фирмата ми попада в т.27 - търговци на едро и е регистрирана м.3.09.

.... и къде се подават, на какъв адрес се изпращат???

Благодаря Ви!

това подава ли се още

със сигурност

Агенция за финансово разузнаване
Тук е процедурата по утвърждаване на вътр. правила и адреса .
www.fia.minfin.bg/?cat=98

не глобяват, но ги връщат и капризничат