В желанието си да ограничи бъдещи данъчни измами някои правителства засилиха кампанията си, целяща да бъде разкрита самоличността на държателите на кредитни карти, издадени от банки, регистрирани в офшорни зони.
ПОВЕЧЕТО ОТ НАШИТЕ БЪЛГАРСКИ БАНКИ, ИМАТ СВОИ ПОДЕЛЕНИЯ И В ТАКИВА ЗОНИ. А ВСЕИЗВЕСТНО Е, ЧЕ КОЙТО ИМА ПАРИ ЗА ДАВАНЕ, ИМА И КОЙ ДА МУ ГИ ВЗЕМЕ.

Данните са за кредитни карти, издадени в Австрия, Люксембург, Кипър, Хонг-конг, може би са непроследими за българският НАП. Може би е възможно от българският клон на една банка, да си захранваш сметката на своята карта в същата банка, но в нейният офшорен клон.
Освен това, ако тази карта не е свързана с Име, а само с Клиентски номер, тя става БЕЗИМЕЕНА.
Може би ... има някакъв сертификат, с който ВИП клиентът удостоверява собствеността на картата и депозита си.
Може би, Ако също така НЕЙНАТА IBAN СМЕТКА Е ОБВЪРЗАНА СЪС 100000 ВИРТУАЛНИ IBAN СМЕТКИ, И ЗА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ КАРТОВИЯТ ОПЕРАТОР ГЕНЕРИРА НОВ IBAN (ВИРТУАЛЕН), И ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ СЕ ПРЕНАСОЧВА ПРЕЗ 100 ВИРТУАЛНИ IBAN-а, КАРТАТА става АБСОЛЮТНО "НЕСЪЩЕСТВУВАЩА". Транзакциите от тези сметки обаче са НЕВЪЗМОЖНИ за засичане, защото не оставят хартиена следа, тъй като извлеченията от сметките не се изпращат в НАП.
Може би, АКО НЯКОЙ ЗАПОЧНЕ ДА ДУШИ, ИЛИ ДА РАЗСЛЕДВА, НАЙ МНОГО ДА ПРОСЛЕДИ 1-2 ТРАНЗАКЦИЙ, НО ДОРИ ТОГАВА НЯМА КАКВО ДА ДОКАЖЕ.

Може би, ТЕЗИ КАРТИ СА МНОГО ДОБЪР НАЧИН ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДАНЪЦИ, И ЗА ПАЗАРУВАНЕ С НЕОФИЦИАЛНИТЕ СРЕДСТВА.

Ако Данъчните направят ревизия на притежателя на такава карта в банката, която го обслужва, най много да видят, че той има някаква си сметка с 500-1000 лв, защото те ще видят какво има в българският клон на банката, но не и в офшорният клон, въпреки, че собственикът на картата, може дори пред тях да си внесе пари по офшорната сметка, използвайки българският клон (или позвъни на личен банкер).

Всичко изложено по-горе се базира само на предположения и не претендира за достоверност