Здравейте!
Къде е регламентирано, че може да се удрят на касовия апарт повече от 5000лв. за един ден? Спешно е! Мой клиент иска фактура в брой за над 60 000лв, а аз не знам какво да правя.
Благодаря Ви предварително.

А къде е регламентирано, че не може. Спешно е.

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Чл. 4. (Изм. ДВ,бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. ДВ,бр. 54 от 2006 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т. ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 4,9 11,13 и 28 и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция
или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в
чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са
налице данни, че операциите или сделките са свързани.

Благодаря за отгорора, но от това което прочетох не разбрах нищо.

Значи продължаваш да четеш!!!!!!

Чл. 3. (1) (изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал. 2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за:
1. (Изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г., бр. 31/2003 г., бр. 59/2006 г.) Българската народна банка, кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, финансовите къщи, обменните бюра, както и лицата, предоставящи услуги по паричен превод от страната за чужбина или обратно, действащи от свое или от чуждо име;
2. (изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.) застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници от държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от посочените, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон; застрахователни посредници със седалище в държави, различни от посочените, вписани в регистър на Комисията за финансов надзор;
3. (изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни посредници и управляващи дружества;
4. (изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.) пенсионноосигурителни дружества;
5. (предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) органи по приватизацията;
6. (предишна т. 5, изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, организиращи възлагането на обществени поръчки;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, организиращи и провеждащи хазартни игри;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) нотариуси;
12. (предишна т. 11, ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г.) борси, борсови посредници и лица, организиращи неофициални пазари на ценни книжа;
13. (предишна т. 12, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) лизингови предприятия;
14. (предишна т. 13, изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) държавни и общински органи, сключващи договори за концесии;
15. (предишна т. 14, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) политически партии;
16. (предишна т. 15, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) професионални съюзи и съсловни организации;
17. (предишна т. 16, изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) юридически лица с нестопанска цел;
18. (предишна т. 17, изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия;
19. (предишна т. 18, ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. ДВ бр. 105/2005 г.) органи на Националната агенция за приходите;
20. (предишна т. 19, изм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) митнически органи;
21. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.; доп., бр. 31 от 2003 г.) търговци, продаващи автомобили по занятие, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
22. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) спортни организации;
23. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) Централния депозитар;
24. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.) лица, които извършват по занятие сделки с вещи с висока стойност, като благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, предмети с историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна стойност и природни образци, както и лица, които организират търгове за разпродажба на такива вещи, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
25. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) търговци на оръжие, петрол и петролни продукти;
26. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;
27. (нова, ДВ, бр. 1 от 2001 г.) търговци на едро;
28. (нова, ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) участват в планирането или изпълнението на операция или сделка на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на пари, ценни книжа или други финансови активи;
вв) откриване или разпореждане с банкова сметка или със сметка за ценни книжа;
гг) набавяне на средства за учредяване на търговец, увеличаване на капитала на търговско дружество, за предоставяне на заем или за всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на търговеца;
дд) (изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.) учредяване, организиране на дейността или управление на търговец или друго юридическо лице офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление, или друга подобна структура;
ее) (нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г.) доверително управление на имущество;
б) действат за сметка на или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция или сделка с недвижим имот;
29. (нова, ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти.
30. (нова, ДВ, бр. 31 от 2003 г.) лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;
б) услуга по регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура;
в) услуги на доверително управление на имущество или на лице по буква "б".
(3) Мерките по ал. 1 са задължителни за лицата по ал. 2 и тогава, когато те са обявени в несъстоятелност и в ликвидация.

hoki, по коя точка на чл. 3, ал.2 и 3 си

Четох, четох.........., но ще си задам въпроса "технически", а именно:
Мога ли да издам фактура за 100 000лв, по която е извършено плащане в брой? Ако мога какво друго трябва да направя, за да бъде всичко в рамките на законна?
Не искам да засегна никого, но не смятам че всичко опира до Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Благодаря Ви за компетентните мнения.

Влизаш в банката , с която работиш, искаш им бланка за пране на пари-след това караш клиента си да я попълни и подпише и подпечата. Такива сделки винаги будят съмнение в НАП-аджиите, особенно ако си регистриран по ДДС

123, моля ако е възможно да ми изпратите бланки за пране на адрес пералнята.цом
благодаря

Не се бъзикай, в петък в една банка, служителката ми каза цитирам-"не си попълвала това-за прането на пари от доста години"
При желание мога да посоча банката, обърни се към нея:))))

hoki, Ели и Елисавета ти цитираха някои неща по-горе, но само някои.Платежната система в страната е верига, проследима от всякъде особено за над 30000.Ти му мисли.

Може да имаш неограничен брой плащания на касовия апарт на ден.Единственото изискване е един клиент да не ти плаща повече от десет хиляди по документи т.е. ако ти платят повече просто разбиваш сумата на няколко фактури.В противен случей трябва да го накараш да подпише декларация за произход на парите.

гледа се за деня, не колко пъти ще платя днес.

gold,
За какво ти е тази декларация-ти ли прилагаш закона и правилника,/а вече има и практика/?

ОК 123(гост) - не ми трябва нито бланка нито банка
а ти не вярвай на всичко чуто от А ЕЖК, особено в петък :)))