Здравейте, имаме ли някакви задължения по закона за мерките срещу изпирането на пари като счетоводители на трудов договор и като институция- училище? Смятам, че счетоводители само на трудов договор не попадат в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП, както и училищата, като институция също не са задължени по ЗМИП.

Има една точка:
23. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
по която може да се помисли, дали училищата, като публични организации попадат там. От друга страна според ЗОП "възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки", та се пита защо в ЗМИП не пише "лицата, възлагащи", а "лицата, организиращи"?!?

В нета открих мерки срещу изпиране на пари при обществени поръчки на Висше училище.
Май и училищата трябва да подават. Или пък това са само разяснения, не ми е съвсем ясно.
http://www.vuzf.bg/UserFiles/Files/sv.pdf

Благодаря за помощта!
А счетоводител само на трудов договор не подава, нали?

Много Ви благодаря отново! Попитах и на други места, май тази точка от чл.4 от ЗМИП е останала на заден план. Благодаря, че ни насочихте вниманието! ^{Отговор на b0b0(13.02.2019 20:14):}

Според юрист от РУО училището трябва да подаде уведомление и вътрешни правила към ДАНС.

Какво уведомление?!? ДАНС не искат уведомление, искат план за обучение.

Не зная, сега ще изпратим план за обучение на персонала. За другите неща има време, ако правилно съм разбрала.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.
Освен това до 12 май следва да се приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, а до края на май – да се декларират т. нар. действителни собственици

Счетоводителя на организацията може ли да бъде лице изпълняващо вътрешен контрол?

Не разбрах, училищата какво предприехте до 15 февруари?

Ние получихме от РУО писмо за изготвяне на ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕНА СЛУЖИТЕЛИТЕ и ни изпратиха образец от 3-5 страници. Да разбирам, че трябва и някакви вътрешни правил да се правят ?

Трябва.
5 страници план?!?!? Въй.

Да напомня, че идва крайния срок за вътрешни правила, които да се изпратят до 12.05 на ДАНС. Огромен идиотизъм е подобно нещо, понеже за договори над 30 000 лв. преминават, през РМС Плащания. Хем обществена поръчка, хем РМС Плащания, хем вътрешни правила за обществени поръчки и накрая идва и тази глупост.

Може да погледнеш в днешния ДВ § 71 от Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“;
Какво точно означава ... може да се разминем ли

От сайта на ДАНС:
Информация


Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

Значи не се изпращат, но пък трябва да ги има приети :D. Хем се борим с пране на пари и борба с тероризма, хем не знаем какво искаме и какво и правим. Ей това да си на държавна служба е било много хубаво. И това г прави служба, която ни пази. Има ли я тази нац.оценка на риска, в сайта на ДАНС? И каква остава с този глупав план, който изпращахме?