Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари

 Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 13.02.2019 18:53

Здравейте, имаме ли някакви задължения по закона за мерките срещу изпирането на пари като счетоводители на трудов договор и като институция- училище? Смятам, че счетоводители само на трудов договор не попадат в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП, както и училищата, като институция също не са задължени по ЗМИП.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 13.02.2019 20:14

Има една точка:
23. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
по която може да се помисли, дали училищата, като публични организации попадат там. От друга страна според ЗОП "възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки", та се пита защо в ЗМИП не пише "лицата, възлагащи", а "лицата, организиращи"?!?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 13.02.2019 21:05

В нета открих мерки срещу изпиране на пари при обществени поръчки на Висше училище.
Май и училищата трябва да подават. Или пък това са само разяснения, не ми е съвсем ясно.
http://www.vuzf.bg/UserFiles/Files/sv.pdf

Благодаря за помощта!
А счетоводител само на трудов договор не подава, нали?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 14.02.2019 08:30

Много Ви благодаря отново! Попитах и на други места, май тази точка от чл.4 от ЗМИП е останала на заден план. Благодаря, че ни насочихте вниманието! Отговор на b0b0(13.02.2019 20:14):

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 14.02.2019 10:54

Според юрист от РУО училището трябва да подаде уведомление и вътрешни правила към ДАНС.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 14.02.2019 12:31

Какво уведомление?!? ДАНС не искат уведомление, искат план за обучение.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 14.02.2019 12:45

Не зная, сега ще изпратим план за обучение на персонала. За другите неща има време, ако правилно съм разбрала.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари galiyordanova Профил 14.02.2019 20:23

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.
Освен това до 12 май следва да се приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, а до края на май – да се декларират т. нар. действителни собственици

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари каса Профил Изпрати email 15.02.2019 10:56

Счетоводителя на организацията може ли да бъде лице изпълняващо вътрешен контрол?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари colin Профил 18.02.2019 08:48

Не разбрах, училищата какво предприехте до 15 февруари?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари rozalinchetobg Профил Изпрати email 22.02.2019 11:12

Ние получихме от РУО писмо за изготвяне на ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕНА СЛУЖИТЕЛИТЕ и ни изпратиха образец от 3-5 страници. Да разбирам, че трябва и някакви вътрешни правил да се правят ?
 

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 22.02.2019 11:23

Трябва.
5 страници план?!?!? Въй.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет