Съдружник в ООД предоставя временна финансова помощ на дружеството. Логично е да се пита от къде ги има, за да ги предостави на фирмата и ако не докаже произхода им, да се смята, че са скрито разпределение на печалбата и съответните последици.Има договор за паричен заем с физическо лице, което живее и работи в чужбина съсвем законно и легално. Пита се съответно, как тези пари са влезли в България, за да е изпълнен договора, т.е. заемателят да ги е получил, без да са минали по банков път. Въпросното лице, което живее в чужбина, доста често е посещавало България. Не извършва дейност на територията на РБългария - просто си идва за известно време и после си отива.Като се има предвид, че съгласно валутния закон в страна може да се внесат без да се декларират левова равностойност на 5000 и приемаме, че по този начин парите са стигнали до заемателя, питам:
трябва ли някъде после, някое от тези две лица, като се има предвид и наличието на договора,да декларира / или да е декларирало / наличието на влезлите пари в страната и техния произход. Ако е трябвало, кога, къде, с какъв документ и на какво основание?

Аз мисля, че след като парите, при всяко посещение на страната, не са надвишавали 5000, не би следвало да има проблем и не трябва да се декларират в страната ни, все пак става въпрос за договор между физически лица,но моля за вашето компетентно мнение. Благодаря!

тези пари по коя сметка се водят, които са получени

Тези пари, които са предоставени от съдружника на фирмата се водят по с/ка 493 - Разчети със собственици. И са въз основа на договора между съдружника на ООД - то и самото ООД. А за доказване на произхода им, се сключва договора между физическите лица - съдружника и лицето, което живее в чужбина.

има един раздел за отбягване на двойното данъчно облагане.
ако тези пари са декларирани в чужбина и е платен дод там и имаме спогодба за отбягване
на двойното дан. облагане предполагам, че няма да има проблем. а теб кой ще те пита този, съдружника
който е дал парите от къде ги има. мисля, че само в банките искат да се подрисват едни декларации
когато в брой са над 10000 лв. и банков превод над 50000 лв. от къде са парите

Ами ще ме питат на данъчна проверка. Нали тези средства са вкарани при недостиг на касата на парични средства.И ако не може да се докаже от къде ги има собственика ги тълкуват като скрито разпределение на печалбата и ги облагат с данък.
Тези пари няма начин да не са обложени в чужбина, защото лицето съвсем легално си работи и пребивава там. Ще прочета раздела за избягване на двойното данъчно облагане, но предполагам, че там става въпрос, когато местно лице трябва да декларира доходи от чужбина, а моят случай касае лице, което по произход е българин, но е с британско жителство, което просто идва и си отива в/от страната и не извършва никаква дейност. Дори може да приемем, че това лице посещава страната с туристическа цел:) И по тази логика аз си мисля, че не го ловят нашите закони, а то като е дошло в страната може да си е дало парите на когото си иска. Така разсъждавам аз, но зададох въпроса, защото може да има нещо някъде, което да не съм прочела.
За над 5000 се попълва една декларация за статистиката, когато влизат пари от чужбина на граница и когато се прави валутен превод на левова равностойност над 5000.

бях дотук с познанията си, но мисля логично, че при положение, че лицето работи
легално в чужбина, плаща си данъците винаги пред данъчните власти може да докаже
какъв доход има на месец и от къде има пари да ги дава в оод няма да има проблем , но мисля, че ако имаш
някой добър близък познат в тдд може да го попиташ, защото те ще те проверяват.

Благодаря, че поразсъждава с мен. Нямам близки данъчни : )

Снощи спечелих 10000 лв. в близкото казино, но не ми дадоха никакъв документ.

А ти защо не си поиска?:)

Интересно ми е дали данъчните надникват в този сайт ?

100 % съм сигурен, че любознателните и заинтересованите за кариерата си данъчни са тук.

СПОКО! ПРЕДИ ВРЕМЕ ИМАХ СЪЩИЯ СЛУЧАЙ. ИМАХ ДОСТА СОЛИДНА СУМА НА 499 .ПРИ ПРОВЕРКАТА ИСКАХА ОБЯСНЕНИЕ ОТ ШЕФА ОТКЪДЕ СА ТЕЗИ СРЕДСТВА. ТОЙ СЪЩО БЕШЕ РАБОТИЛ В ЧУЖБИНА ОКОЛО 10-15 ГОДИНИ. В ОБЯСНЕНИЕТО НАПИСА КЪДЕ Е РАБОТИЛ В КОЯ ФИРМА ,КАКЪВ Е БИЛ МЕСЕЧНИЯТ МУ ДОХОД. И ТОЙ СЕ ПОЗОВА НА СЪЩОТО ЧЕ Е ВЛИЗАЛ МНОГО ПЪТИ ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ В СТРАНАТА И НЕ ГИ Е ДЕКЛАРИРАЛ ЗАЩОТО СА БИЛИ ПОД 5000ЛВ.ГЪК НЕ МОЖАША ДА МУ КАЖАТ! ОФОРМИ СИ ДОБРЕ НЕЩАТА И ХИЧ ДА НЕ ТИ ПУКА!

ОК, Мая. И аз така правя.
По темата за казиното - аз пък спечелих малко пари от тотото, написах ми личните данни на фиша и съответно ми го взеха, а като ги попитах дали ще ми дадат някакъв документ точно по тази точка за доказването, те ми вдигнаха рамене и ми казаха, че ако бях спечелила милион например, евентуално биха могли да ми дадат РКО, ама и това не било много сигурно.
По темата за данъчните - нямам нищо против да четат. И аз реших да прочета какво пише в техния сайт - на съюза на данъчните служители в България, който си преписах от един календар в данъчното - www.tax_union-bg.org, обаче изобщо не може да ми зареди страницата. Ако имат по - нов и валиден, и някой го знае, кажете кой е. Може пък да пише нещо полезно, което да използваме.